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下載開戶表格或索取：【現金/保管客戶協議書】 |
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填妥開戶表格選擇：【個人客戶】或【公司/合夥企業/獨資公司客戶】 |
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選擇帳戶類別：【客戶投資者分類表格】 |
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填妥風險評估表格：【客戶投資風險評估表】 |
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特別帳戶需求：【專業投資人開戶書】、【FINI Investment Agreement】 |
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投資美國市場商品需求：【FATCA (金融機構)調查問卷】、【W-8 BEN表格】 |
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備妥下列證明文件副本 |
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個人客戶 |
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1. 身份證影印本
2. 台灣護照影印本
3. 三個月內通訊地址證明(如水電費、電話費帳單)
以上三項文件影印本都需親簽且同護照簽屬樣式 |
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公司/合夥企業/獨資公司客戶 |
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1. 註冊當地發出之公司註冊證明文件
2. 董事名冊
3. 股東名冊
4. 章程大綱
5. 所有董事之個人身份證明文件(護照、身份證影印本，並於影印本上親簽)
6. 所有授權人員的身份證明文件(護照、身份證影印本，並於影印本上親簽)
7. 主要股東(持股量在百分之十或以上)的身份證明文件(護照、身份證影印本，並於影印本上親簽)
8. 存續證明/繳交年費證明
9. Certificate of Incumbency經註冊代理人加簽董事在職核證書(三個月內)
10. 董事決議書
鑒於不同公司及不同業務上的需要，本公司保留要求額外公司資料之權利 |